описание
звоните нам с 9:00 до 19:00
+7(495)374-67-62
 

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Федеральный закон N 115-ФЗ от 07.08.2001

Количество:
  
-
+
Цена: 132 
P
В корзину
В наличии
Артикул: 00818800
Год: 2017
Формат: А5
Переплет: Мягкая обложка
Страниц: 60
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ принят Государственной Думой 13 июля 2001 года.
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Содержание

Глава I. Общие положения
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Статья 6.1. Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами
Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц
Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 8. Уполномоченный орган
Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
Статья 9. Представление информации и документов
Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Глава V. Заключительные положения
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Статья 14. Прокурорский надзор
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Пожалуйста, оставьте отзыв на товар.

Что бы оставить отзыв на товар Вам необходимо войти или зарегистрироваться
Все права защищены и охраняются законом. © 2006 - 2017 CENTRMAG