- Артикул:00-01031488
- Автор: ред. Чиханчина Ю.А., Братко А.Г.
- ISBN: 978-5-7205-1426-6
- Обложка: Твердая обложка
- Издательство: Юстицинформ (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 696
- Формат: 60х90/16
- Год: 2018
- Вес: 943 г
- Серия: Учебное пособие для ВУЗов (все книги серии)
Развернуть ▼
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
См. также "Финансовый мониторинг. Том 2"
Оглавление
Предисловие
Раздел I. Финансовый мониторинг: основные категории
Глава 1. Предмет и метод науки финансового мониторинга
§ 1. Наука финансового мониторинга и ее предмет
§ 2. Методология изучения финансового мониторинга
§ 3. Финансовый мониторинг как учебная дисциплина
Глава 2. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма
§ 1. Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма
§ 2. Виды реализации финансового мониторинга
§ 3. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг
§ 4. Управление рисками и эффективностью в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор развития системы финансового мониторинга
§ 5. Зарубежный опыт финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Глава 3. Объекты финансового мониторинга
§ 1. Понятие объекта финансового мониторинга
§ 2. Противодействие легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
§ 3. Противодействие незаконным финансовым операциям
§ 4. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
Глава 4. Становление и развитие финансового мониторинга
§ 1. Возникновение и развитие международно-правовой системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 2. Общая характеристика международных организаций и международных профессиональных объединений, которые ведут борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
§ 3. Становление и развитие российской государственно-правовой системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Раздел II. Государственно-правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и экстремизма
Глава 5. Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 2. Функции Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 3. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 4. Структура Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 5. Место и роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в государственно-правовом механизме противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Глава 6. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу
§ 1. Функции Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке и его роль в сфере ПОД/ФТ
§ 2. Специфика нормативных актов Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц
§ 3. Банковский надзор и финансовый контроль Банка России в связи с целями законов в сфере ПОД/ФТ
§ 4. Предусмотренные законом основания и порядок применения Банком России отзыва банковских лицензий за нарушение норм в сфере ПОД/ФТ
§ 5. Законы и подзаконные нормативные акты о порядке взаимодействия Банка России с Федеральной службой по финансовому мониторингу
Глава 7. Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 1. Международные конвенции по вопросам ПОД/ФТ
§ 2. Резолюции Совета Безопасности ООН по вопросам ПОД/ФТ
§ 3. Рекомендации ФАТФ по вопросам ПОД/ФТ
Глава 8. Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма
§ 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма
§ 2. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение требований противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма
§ 3. Специфика применения санкций к кредитным организациям за нарушение ими требований норм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Рекомендуем
