- Артикул:00-01049167
- Автор: Бычков А.И.
- ISBN: 978-5-9998-0388-7
- Обложка: Мягкая обложка
- Издательство: Инфотропик Медиа (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 96
- Формат: 60x90/16 (~145х215 мм)
- Год: 2021
- Вес: 124 г
Развернуть ▼
Особое место среди всех экономических преступлений занимает незаконная банковская деятельность, в результате которой обогащаются как сами теневые банкиры, взимающие «комиссионное вознаграждение» за свои услуги по обналичиванию денежных средств, так и их «клиенты», получающие возможность скрывать значительную часть своих доходов от финансового и налогового контроля.
В настоящей книге на основе анализа и обобщения судебной практики исследуются ключевые вопросы, связанные с применением гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность, возникновением налоговых последствий для клиентов теневых банкиров, приводятся меры судебного противодействия незаконным финансовым операциям, а также особенности правового механизма реабилитации банковских клиентов, которые попали под подозрение в незаконной деятельности.
Содержание
Введение
Глава I. Отличие банковских операций от смежных видов коммерческой деятельности
Глава II. Формирование фиктивных банковских вкладов
Глава III. Незаконная банковская деятельность
§ 1. Административная и уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность
§ 2. Гражданско-правовая ответственность за незаконную банковскую деятельность
§ 3. Налоговые последствия для клиентов теневых банкиров
Глава IV. Противодействие незаконным финансовым операциям
Глава V. Механизм реабилитации банковских клиентов
Библиография
Рекомендуем
