- Артикул:00-01045013
- ISBN: 978-5-973080-10-5
- Обложка: Мягкая обложка
- Издательство: ЦЕНТРМАГ (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 28
- Формат: А5 (148x210 мм)
- Год: 2026
- Вес: 35 г
- Серия: Приказ Росфинмониторинга (все товары серии)
Развернуть ▼
Документ продается с актуализацией на дату продажи!
Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"
Настоящие требования устанавливают правила проведения идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, и подлежат применению следующими лицами, указанными в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Содержание
Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
I. Общие положения
II. Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов – физических лиц, представителей клиента, выгодоприобретателей – физических лиц и бенефициарных владельцев
Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей, являющихся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством российской федерации порядке частной практикой, иностранными структурами без образования юридического лица
Сведения, включаемые в анкету клиента