Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. Опыт, проблемы, перспективы

В наличии Цена за шт.

395

Количество
Купить

Акции и скидки Поделиться


  • Артикул:00-01048339
  • Автор: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.
  • ISBN: 5-7749-0242-0
  • Тираж: 3000 экз.
  • Обложка: Мягкий переплет
  • Издательство: Дело (все книги издательства)
  • Город: Москва
  • Страниц: 256
  • Формат: 60х90 1/16
  • Год: 2001
  • Вес: 325 г
  • Серия: Банковское и финансовое право (все книги серии)
Развернуть ▼

Одно из первых в России учебно-практических пособий, специально посвященных рассмотрению проблем противодействия отмыванию денег, охватывает широкий круг вопросов, начиная с первых шагов международного сотрудничества в этой сфере вплоть до настоящего времени.
На основе анализа международного, зарубежного и российского законодательства, а также данных уголовно-правовой статистики трактуются различные аспекты деятельности по борьбе с легализацией преступно полученных доходов. Пособие содержит конкретные примеры и прогнозы, касающиеся отмывания денег в России и за рубежом.
Предназначено для судей, следователей, руководителей и работников кредитных организаций, лиц, которым по роду деятельности приходится участвовать в создании и применении правовых нормативных актов, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Содержание
Вместо предисловия
1. Легализация денежных средств: ее общественная опасность и место в системе преступлений, совершаемых в банковской сфере России
1.1. Преступления, совершаемые в банковской сфере, в системе экономической преступности России
1.2. Система и особенности преступлений, совершаемых в банковской сфере России
1.3. Место, занимаемое легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных незаконным путем, в системе преступлений, характерных для банковской сферы
1.4. Общественная опасность легализации незаконно приобретенных денежных средств для граждан, общества и государства
Контрольные вопросы и задания
2. Способы и примеры легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем
Пример 1. Бухгалтерская фирма
Пример 2. Махинация со структурированием
Пример 3. Контрабанда золота
Пример 4. Страховые полисы и недвижимость
Пример 5. Компании-прикрытия
Пример 6. Денежные переводы
Пример 7. Оффшорные финансовые центры, адвокаты и другие специалисты, предлагающие финансовые услуги
Пример 8. Компании-прикрытия, страхование и пункты обмена валюты
Пример 9. Выделение квот и доступ к месторождениям (Россия)
Контрольные вопросы и задания
3. Международно-правовое регулирование и международное сотрудничество в области противодействия отмыванию преступно полученных денег
3.1. Международные нормативные акты и документы
3.2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег
3.3. Экономическое сотрудничество черноморских государств
3.4. Рабочая группа стран Карибского бассейна по осуществлению финансовых мер против отмывания денег
3.5. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
3.6. Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег
3.7. Оффшорная группа банковского контроля
3.8. Эгмонтская группа
Контрольные вопросы и задания
4. Зарубежный опыт противодействия отмыванию преступных доходов
4.1. Австрия
4.2. Аруба (Королевство Нидерландов)
4.3. Германия
4.4. Гонконг (КНР)
4.5. Джерси
4.6. Ирландия
4.7. Исландия
4.8. Испания
4.9. Италия
4.10. Лихтенштейн
4.11. Люксембург
4.12. Нидерландские Антильские острова
4.13. Нидерланды (Голландия)
4.14. Новая Зеландия
4.15. Португалия
4.16. Сингапур
4.17. Соединенные Штаты Америки
4.18. Турция
4.19. Финляндия
4.20. Швейцария
4.21. Выводы
Контрольные вопросы и задания
5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации
5.1. Российская система противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
5.2. Уголовно-правовые средства противодействия легализации имущества, приобретенного незаконным путем
5.3. Понятие легализации (отмывания)
5.4. Понятие денежных средств и иного имущества
5.5. Финансовые операции
5.6. Иная экономическая деятельность
5.7. Использование денежных средств и иного имущества
5.8. Цель легализации
5.9. Субъектный состав легализации
5.10. Незаконный путь приобретения имущества
5.11. Трансформация правопонимания
5.12. Предложение концепции
5.13. Соотношение актов в системе законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов
Контрольные вопросы и задания
6. Перспективы распространения отмывания денег в России и за рубежом
6.1. Введение единой европейской валюты
6.2. Оффшорные финансовые центры
6.3. Новые технологии платежей и расчетов
6.4. Потенциальное использование рынка золота в операциях по отмыванию денег
Контрольные вопросы и задания
Заключение
Приложение 1. Программа учебного спецкурса “Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе”
1.1. Темы лекционных занятий
1.2. Планы семинарских занятий
1.3. Библиографический указатель работ, посвященных проблематике борьбы с отмыванием денег
1.4. Тематический план учебного спецкурса
1.5. Вопросы, выносимые на зачет
1.6. Тесты по спецкурсу
Приложение 2. Международные и российские акты, регулирующие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
2.1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
2.2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем
2.3. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы)
2.4. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах ” (Извлечение)
2.5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (Извлечение)
2.6. Положение о межведомственном центре при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
2.7. Положение о территориальных органах валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации (Извлечение)
2.8. Инструкция Банка России ‘ Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства” Извлечение)
2.9. Указание Банка России “О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях ” (Извлечение)
2.10. Рекомендации по организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности
2.11. Письмо Банка России “О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации ”


Оставьте отзыв о товаре
×

Авиационные и военные линейки

Диски

Журналы и бланки

Автодороги, дорожное хозяйствоАЗС и АЗГСАптекиАрхивыАттракционыБанкиБассейныБухгалтерияГазовое хозяйство, газораспределительные системы, ГАЗПРОМГеодезия, геологияГостиницы, общежития, хостелыГрузоподъемные механизмыДелопроизводствоДокументы, относящиеся к нескольким отраслямДрагметаллыЖКХЖурналы для медицинских учрежденийЖурналы для образовательных учрежденийЖурналы для парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных кабинетовЖурналы и бланки для армии, вооруженных силЖурналы и бланки для нотариусов, юристов, адвокатовЖурналы и бланки для организаций пищевого производства, общепита и пищевых блоковЖурналы и бланки для организаций, занимающихся охраной объектов и частных лицЖурналы и бланки для ФТС РФ (таможни)Журналы и бланки по экологииЖурналы и бланки, используемые в торговле, бытовом обслуживанииЖурналы по санитарии, проверкам СЭСЖурналы, бланки, формы документов для органов прокуратуры и суда, минюста, пенитенциарной системыЖурналы, бланки, формы документов МВД РФ, РосгвардииКадровая работа: Журналы, бланки, формыКанатные дороги, фуникулерыКладбищаКомплекты документов и журналовКонструкторская, научно-техническая документацияЛесное хозяйствоЛифтыМетрологияМЧСНефтебазыНефтепромысел, нефтепроводыОбложки для журналов и удостоверенийОхрана труда и техника безопасностиПожарная безопасностьПроверки и контроль госорганами, контролирующими организациямиПромышленностьПсихологияРаботы с повышенной опасностьюРегулирование алкогольного рынкаСамокопирующиеся бланкиСвязьСельское хозяйство, ветеринарияСкладСнегоплавильные пунктыСтройка, строительствоТепловые энергоустановки, котельныеТранспортТуризмУчреждения культуры, библиотеки, музеиШахты, рудники, метрополитены, подземные сооруженияЭксплуатация зданий и сооруженийЭлектроустановкиЭнергетика

Знаки безопасности, таблички, стенды

Вспомогательные знаки, таблички-наклейкиЗапрещающие знакиЗнаки для инвалидовЗнаки для уборки и сбора мусораЗнаки на автомобильЗнаки пожарной безопасностиЗнаки электробезопасностиИнформационные знаки для строительных площадокМедицинские и санитарные знакиНаклейкиПредписывающие знакиПредупреждающие знакиСтендыУказательные знакиЭвакуационные знакиЮмористические знаки

Календари

Книги

Букинистическая литератураГОСТы, ОСТыДетская литератураДомашний кругДругоеИскусство. Культура. ФилологияКниги в электронном видеКниги издательства "Комсомольская правда"Компьютеры и интернетКосмосНаука. Техника. МедицинаНормативные правовые актыОбщественные и гуманитарные наукиОхрана труда, обеспечение безопасностиПодарочные книгиПутешествия. Отдых. Хобби. СпортРелигия. Оккультизм. ЭзотерикаРостехнадзорСанПины, СП, МУ, МР, ГНСборники рецептур блюд для предприятий общественного питанияСНиП, СП, СО,СТО, РД, НП, ПБ, МДК, МДС, ВСНУчебный годХудожественная литератураЭкономическая литератураЭнциклопедии, справочники, словари

Курвиметры

Ленты с тиснением

Маркировочная продукция

Маркировка трубопровода "Вода"Маркировка трубопровода "Воздух"Маркировка трубопровода "Газ"Маркировка трубопровода "Жидкость"Маркировка трубопровода "Кислота"Маркировка трубопровода "Пар"Маркировка трубопровода "Прочие вещества"Маркировка трубопровода "Щелочь"

Материалы для типографии (мини-типографии)

Металлические изделия (металлическая мебель, конструкции, навесы)

Металлическая мебельМеталлические изделия для дачи и дома

Одноразовая одежда

Охрана труда

Печати и штампы

Медицинские печати и штампыОснастки, самонаборные штампыПечати и штампы для бухгалтерии и делопроизводстваПечати и штампы для водителейПечать фирмы (организации, компании, подразделения, отдела)Штампы по техническому контролю, учету и хранению

Плакаты

Погоны министерств и ведомств

Подарки нашим покупателям

Полотенца

Портреты знаменитых людей

Портянки

Сувениры

Бизнес сувениры, корпоративные подаркиБрелкиГимн России. Эксклюзивное графическое оформление в багетном обрамленииГудки и Рожки охотничьиЗажигалкиКружки для термопереносаПодарочные наборы игрПредметы интерьераСувениры, подарки для мужчин

Тир

Рогатки спортивные

Товары для дома и офиса

Грамоты и благодарностиИндикаторы стерилизацииКанцелярские товарыКаски, защитные очки, маскиКухонные принадлежностиОгнетушителиПланы эвакуацииСамоспасателиСредства дезинфекцииФитолампы и прожекторыХозяйственные товарыЭлектроудлинители, тройники, катушкиЭлектроустановочные изделия

Товары для здоровья, БАДы

Аюрведические товарыСредства гигиены, косметика из минералов Мертвого моря

Товары для развития, игрушки

Бумажные модели

Удостоверения, Свидетельства

Зачетные книжки, студенческие билетыУдостоверения для спортивных секцийУдостоверения рабочих различных специальностей

Упаковка, упаковочные материалы

Членские книжки

ГК, ГСК, членские книжки, пропуска и пр.Садоводческие книжки, членские книжки СНТ

Юнармия

;