- Артикул:00-01048339
- Автор: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю.
- ISBN: 5-7749-0242-0
- Тираж: 3000 экз.
- Обложка: Мягкий переплет
- Издательство: Дело (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 256
- Формат: 60х90 1/16
- Год: 2001
- Вес: 325 г
- Серия: Банковское и финансовое право (все книги серии)
Развернуть ▼
Одно из первых в России учебно-практических пособий, специально посвященных рассмотрению проблем противодействия отмыванию денег, охватывает широкий круг вопросов, начиная с первых шагов международного сотрудничества в этой сфере вплоть до настоящего времени.
На основе анализа международного, зарубежного и российского законодательства, а также данных уголовно-правовой статистики трактуются различные аспекты деятельности по борьбе с легализацией преступно полученных доходов. Пособие содержит конкретные примеры и прогнозы, касающиеся отмывания денег в России и за рубежом.
Предназначено для судей, следователей, руководителей и работников кредитных организаций, лиц, которым по роду деятельности приходится участвовать в создании и применении правовых нормативных актов, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
Содержание
Вместо предисловия
1. Легализация денежных средств: ее общественная опасность и место в системе преступлений, совершаемых в банковской сфере России
1.1. Преступления, совершаемые в банковской сфере, в системе экономической преступности России
1.2. Система и особенности преступлений, совершаемых в банковской сфере России
1.3. Место, занимаемое легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных незаконным путем, в системе преступлений, характерных для банковской сферы
1.4. Общественная опасность легализации незаконно приобретенных денежных средств для граждан, общества и государства
Контрольные вопросы и задания
2. Способы и примеры легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем
Пример 1. Бухгалтерская фирма
Пример 2. Махинация со структурированием
Пример 3. Контрабанда золота
Пример 4. Страховые полисы и недвижимость
Пример 5. Компании-прикрытия
Пример 6. Денежные переводы
Пример 7. Оффшорные финансовые центры, адвокаты и другие специалисты, предлагающие финансовые услуги
Пример 8. Компании-прикрытия, страхование и пункты обмена валюты
Пример 9. Выделение квот и доступ к месторождениям (Россия)
Контрольные вопросы и задания
3. Международно-правовое регулирование и международное сотрудничество в области противодействия отмыванию преступно полученных денег
3.1. Международные нормативные акты и документы
3.2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег
3.3. Экономическое сотрудничество черноморских государств
3.4. Рабочая группа стран Карибского бассейна по осуществлению финансовых мер против отмывания денег
3.5. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
3.6. Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег
3.7. Оффшорная группа банковского контроля
3.8. Эгмонтская группа
Контрольные вопросы и задания
4. Зарубежный опыт противодействия отмыванию преступных доходов
4.1. Австрия
4.2. Аруба (Королевство Нидерландов)
4.3. Германия
4.4. Гонконг (КНР)
4.5. Джерси
4.6. Ирландия
4.7. Исландия
4.8. Испания
4.9. Италия
4.10. Лихтенштейн
4.11. Люксембург
4.12. Нидерландские Антильские острова
4.13. Нидерланды (Голландия)
4.14. Новая Зеландия
4.15. Португалия
4.16. Сингапур
4.17. Соединенные Штаты Америки
4.18. Турция
4.19. Финляндия
4.20. Швейцария
4.21. Выводы
Контрольные вопросы и задания
5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации
5.1. Российская система противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
5.2. Уголовно-правовые средства противодействия легализации имущества, приобретенного незаконным путем
5.3. Понятие легализации (отмывания)
5.4. Понятие денежных средств и иного имущества
5.5. Финансовые операции
5.6. Иная экономическая деятельность
5.7. Использование денежных средств и иного имущества
5.8. Цель легализации
5.9. Субъектный состав легализации
5.10. Незаконный путь приобретения имущества
5.11. Трансформация правопонимания
5.12. Предложение концепции
5.13. Соотношение актов в системе законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов
Контрольные вопросы и задания
6. Перспективы распространения отмывания денег в России и за рубежом
6.1. Введение единой европейской валюты
6.2. Оффшорные финансовые центры
6.3. Новые технологии платежей и расчетов
6.4. Потенциальное использование рынка золота в операциях по отмыванию денег
Контрольные вопросы и задания
Заключение
Приложение 1. Программа учебного спецкурса “Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе”
1.1. Темы лекционных занятий
1.2. Планы семинарских занятий
1.3. Библиографический указатель работ, посвященных проблематике борьбы с отмыванием денег
1.4. Тематический план учебного спецкурса
1.5. Вопросы, выносимые на зачет
1.6. Тесты по спецкурсу
Приложение 2. Международные и российские акты, регулирующие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
2.1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
2.2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем
2.3. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы)
2.4. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах ” (Извлечение)
2.5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (Извлечение)
2.6. Положение о межведомственном центре при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
2.7. Положение о территориальных органах валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации (Извлечение)
2.8. Инструкция Банка России ‘ Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства” Извлечение)
2.9. Указание Банка России “О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях ” (Извлечение)
2.10. Рекомендации по организации внутреннего контроля за рисками банковской деятельности
2.11. Письмо Банка России “О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации ”
Рекомендуем
