Журнал учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом клиента - купить от 45 рублей в интернет-магазине CentrMag по лучшим ценам! 00-01032540

Описание Отзывы

Развернуть ▼

В соответствии пунктом 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать решение о приостановлении операции клиента, для этого в журнале учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом фиксируются информация об операции, а также идентификационные данные всех ее участников.
Графы журнала учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом клиента:
№ п/п
Сведения о клиенте (представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце)
- Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица и данные его основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)
- Место нахождения и адрес, ОГРН - юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, физического лица
Вид приостановленной операции с денежными средствами и иным имуществом
Основания приостановления операции с денежными средствами и иным имуществом
Дата и время приостановления операции с денежными средствами и иным имуществом
Заявления, поручения и распоряжения, связанные с приостановленной операцией

Закажите качественные журналы и бланки по вашему образцу с доставкой по Москве и всей России - в удобном онлайн-калькуляторе вы легко настроите формат, количество страниц, обложку, логотип и другие параметры.

5.0

★ ★ ★ ★ ★

0 отзывов

Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв.