Журнал учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом клиента

Преимущества журнала с квадрированным корешком Наши возможности
В наличии Цена за шт.

45

Количество
Купить

Акции и скидки Поделиться


📍
🚚
✉️
Почта России
Отправка товара по почте
🏢
Транспортные компании
Деловые Линии для юридических лиц
Подробнее о доставке
  • Артикул: 00-01032540
  • Формат: А4 (297x210 мм) горизонтальный
  • Обложка: мягкая
  • Год: 2026
  • Вес: 0 г

Настройка блока страниц

Количество страниц ( рекомендуется 60 стр. ): (листов: 10 )

  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 96
  • 200
  • 300
  • 400
  • 500
  • 600
Выберите количество страниц:

Плотность бумаги:


Обложка:

Нумерация, скрепление, печать:


Все настройки

Развернуть ▼

В соответствии пунктом 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать решение о приостановлении операции клиента, для этого в журнале учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом фиксируются информация об операции, а также идентификационные данные всех ее участников.
Графы журнала учета приостановленных операций с денежными средствами и иным имуществом клиента:
№ п/п
Сведения о клиенте (представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце)
- Полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица и данные его основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)
- Место нахождения и адрес, ОГРН - юридического лица либо место жительства и (или) место пребывания, физического лица
Вид приостановленной операции с денежными средствами и иным имуществом
Основания приостановления операции с денежными средствами и иным имуществом
Дата и время приостановления операции с денежными средствами и иным имуществом
Заявления, поручения и распоряжения, связанные с приостановленной операцией

Закажите качественные журналы и бланки по вашему образцу с доставкой по Москве и всей России - в удобном онлайн-калькуляторе вы легко настроите формат, количество страниц, обложку, логотип и другие параметры.


5.0
0 отзывов
Оставить отзыв
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оставит отзыв.